Kerala News: ED ने केरल सीएम पिनराई विजयन की बेटी वीणा के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जानें क्या है पूरा मामला

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन के खिलाफ ED ने 27 मार्च बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एजेंसी का कहना है कि वीणा की IT कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशन को प्राइवेट खनिज कंपनी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) ने 1.72 करोड़ का अवैध तरीके से भुगतान किया है।

ED ने वीणा के अलावा उनकी कंपनी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। एजेंसी मामले में शामिल लोगों को समन भी जारी करेगी। ED ने यह केस सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) की शिकायत के बाद दर्ज किया है। SFIO केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा है।

वीणा और उनकी कंपनी पर बिना सर्विस दिए पैसे लेने का आरोप

यह मामला इनकम टैक्स की जांच में भी है। इसमें आरोप है कि प्राइवेट कंपनी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) ने साल 2018 से 2019 के दौरान वीना विजयन की IT कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशन को 1.72 करोड़ रुपए का अवैध भुगतान किया। जबकि वीणा की कंपनी ने मिनरल कंपनी को किसी तरह की सर्विस नहीं दी थी।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने फरवरी 2024 में SFIO की जांच के खिलाफ एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस की दायर याचिका खारिज की थी। केंद्र सरकार के वकील ने कहा था कि मामले में गंभीर अपराध और सार्वजनिक हित शामिल हैं, जिसके लिए SFIO जैसी एजेंसी से जांच की आवश्यकता है।

सरकारी वकील ने दावा किया था कि इनकम टैक्स की जांच में CMRL के पॉलिटिकल फंक्शनरीज के साथ लेनदेन का खुलासा हुआ। इसमें 1.72 करोड़ रुपए वीणा की कंपनी को दिए गए थे। गवर्नमेंट यूनिट केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (KSIDC) की भी CMRL में 13.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है। मिनरल कंपनी के कई लेनदेन संदिग्ध हैं।

1.72 करोड़ रुपए के पेमेंट पर यह है कंपनियों का कहना

जांच में सामने आया कि साल 2016-17 के दौरान 10 से अधिक कंपनियों ने वीणा की कंपनी के साथ वित्तीय लेनदेन किया था। एक्सालॉजिक और CMRL ने दावा किया कि CMRL के मैनेजिंग डायरेक्टर एस.एन. ससिधरन कारथा के अकाउंट के जरिए एक्सालॉजिक को IT संबंधित सेवाओं के लिए शुल्क दिया गया था।